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大族激光补选董事及聘任管理人员

导读: 2012年4月10日深圳大族激光发布了独立董事对公司补选董事及聘任部分高级管理人员的独立意见公告。

  独立董事对公司补选董事及聘任部分高级管理人员的独立意见

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议了《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》和《关于聘任部分高级管理人员的议案》,公司董事会已向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,基于我们的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

  经审查,公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历等有关资料,未发现董事候选人有《公司法》第147条及《公司章程》第97条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,吕启涛先生作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意吕启涛先生作为公司第四届董事会董事候选人,提请公司股东大会审议。本次提名已征得吕启涛先生本人同意。

  经审查,公司董事会提供的副总经理候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历等有关资料,未发现副总经理候选人有《公司法》第147条及《公司章程》第127条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈焱先生、陈克胜先生、周辉强先生、李志坚先生、陈联儿先生、任宁先生、张洪鑫先生、宁艳华先生、杜永刚先生作为公司副总经理的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意上述人员作为公司副总经理候选人。

  独立董事:王红波、庞大同、李景镇、于秀峰

  2012年4月10日
 

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