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深圳市大族激光科技股份有限公司公告

导读: 2012年4月16日深圳市大族激光科技股份有限公司发布系列公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2012年4月6日以传真形式发出,会议于2012年4月16日10:00在公司会议室正式召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,独立董事李景镇、董事胡殿君因外地出差原因未能出席现场会议,以通讯表决形式参加会议。会议由董事长高云峰先生主持,公司部分监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

  一、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2011年度总经理工作报告》;

  二、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2011年度董事会工作报告》;本报告需提交2011年年度股东大会审议;

  三、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

  《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》全文详见4月18日信息披露网站;《2011年年度报告摘要》全文刊登在4月18日的《证券时报》、《中国证券报(微博)》、《上海证券报》上。本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  四、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2011年财务决算报告》;

  相关数据详见4月18日信息披露网站中的《2011年财务报告之审计报告》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

  五、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2011年度利润分配的预案》;

  经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字【2012】01020081号《审计报告》确认,2011年母公司净利润499,935,300.73元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积49,993,530.07元,加上母公司年初未分配利润358,033,846.14元,减去2010年度已分配股利174,066,100.00元,2011年母公司可用于股东分配的利润为633,909,516.80元。

  公司利润分配预案如下:公司以截止2011年12 月31 日总股本104,439.66万股为基数每10股分配现金股利2元(含税),共计20,887.93万元。

  上述分配预案尚须2011年年度股东大会审议通过。

  六、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站上。

  七、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

  同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构,根据前期协商,公司2012年度的审计费用约为100万元。

  本议案需提交2011年年度股东大会审议。

  八、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

  全文详见4月18日信息披露网站。

  九、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司2011年度社会责任报告》;

  全文详见4月18日信息披露网站。

  十、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》;

  公司预计2012年度发生日常关联交易金额不超过1800万元,关联董事高云峰回避表决此议案。详见4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站第2012014号公告—《关于2012年度日常关联交易的公告》。

  十一、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于修订<内幕信息知情人登记和备案制度>的议案》;

  《内幕信息知情人登记管理制度》详见4月18日信息披露网站。

  十二、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》;

  公司将于2012年5月8日上午10:00召开2011年年度股东大会,详见4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站第2012012号公告—《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2012年4月18日

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2012年4月6日以传真形式通知,会议于2012年4月16日13:30在公司会议室正式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会召集人王磊先生主持,符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议:

  1、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

  2、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2011年财务决算报告》;

  4、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2011年度利润分配的预案》;

  5、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  6、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

  监事会审阅了公司2011年内部控制自我评价报告,对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  上述1至4项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司监事会

  2012年4月18日

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月25日下午15:00~17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台:参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理高云峰先生、副总经理张建群先生、副总经理兼董事会秘书杜永刚先生、财务总监周辉强先生、独立董事王红波先生,欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

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