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华工科技每10股派利1.5元

导读: 公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润210,959,766.74元,其中母公司实现净利润6,059,941.36元。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议召开时间为:2012年5月18日(星期五)下午2点。

  (2)现场会议召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

  (3)会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式。

  (4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司董事会。

  (5)会议主持人:公司董事长马新强先生因公出差未能到会,由公司半数以上董事推举董事王中先生主持会议。

  (6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  (1)出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东或股东代表共计5人,代表股份170,075,599股,占公司股份总数的38.1713%。

  (3)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  (一)审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意票170,075,599股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  同时,公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、骆晓鸣先生分别在本次年度股东大会上述职。

  (二)审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意票170,075,599股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  (三)审议通过《2011年年度报告》及《摘要》。

  表决结果:同意票170,075,599股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

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