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金运激光2012年第一次临时股东大会

导读: 定于2012年8月23日在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。

  经武汉金运激光(300220)股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第三次会议审议通过,定于2012年8月23日在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室召开2012年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.会议时间:2012年8月23日9:30

  2.会议地点:武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

  3.会议方式:现场投票表决

  4.会议召集人:本公司董事会

  5.公司第二届董事会第三次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议的事项

  1.审议《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》;

  上述议案的具体内容,详见中国证监会指定信息披露网站。

  三、参加会议对象

  1.截至2012年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1.个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡;受托出席的股东代理人持授权委托书(格式参见附件二)、股东身份证复印件、股东代人身份证、股东证券账户卡。

  2.法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

  3.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格式参见附件一)。

  4.会议登记日:2012年8月21日上午9时至12时、下午14时至17时。

  5.登记地点:武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。五、其他事项

  1.会议联系人:艾骏

  2.联系电话:027-82943465

  3.联系地址:武汉市江岸区石桥一路;邮编:430000

  4.本次会议期半天,与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

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