大族激光二十二次会议决议公告

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：公司股票因审议股票期权与股票增值权激励计划相关事项于2012年8月24日停牌，将于2012年8月28日开市时复牌。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2012年08月14日以传真形式向全体董事发出，会议于2012年08月24日10：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事11人，出席现场会议的董事11人。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》；

　　二、与会董事以8票同意，反对0票，弃权0票，一致通过了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。

　　关联董事张建群先生、刘学智先生、吕启涛先生作为股权计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案尚待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　三、与会董事以8票同意，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于<深圳市大族激光科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》。

　　关联董事张建群先生、刘学智先生、吕启涛先生作为股权计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案待《深圳市大族激光科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　四、会议以8票同意，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权激励相关事宜的议案》。

　　关联董事张建群先生、刘学智先生、吕启涛先生作为股权计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）：

　　1.授权董事会确定股权激励计划的授权日；

　　2.授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照激励计划规定的方法对股票期权及股票增值权的数量和行权价格进行调整；

　　3.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及股票增值权并办理授予股票期权及股票增值权所必需的全部事宜；

　　4.授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　5.授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　6.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；