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大族激光第四届董事会第二十三次会议决议公告

导读: 深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2012年9月28日以传真形式向全体董事发出,会议于2012年10月9日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2012年9月28日以传真形式向全体董事发出,会议于2012年10月9日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  经与会董事审议并通过了以下决议:

  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

  关联董事张建群先生、刘学智先生、吕启涛先生作为股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的反馈意见,公司对第四届董事会第二十二次会议审议通过的《深圳市大族激光股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划(草案)》及其摘要进行了修订,该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

  三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定<深圳市大族激光科技股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律法规,制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  特此公告

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

  二○一二年十月十日

  证券代码:002008证券简称:大族激光公告编号:2012047

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2012年9月28日以传真形式向全体监事发出,会议于2012年10月9日11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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