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金运激光:利润分配预案

导读: 武汉金运激光(300220)股份有限公司(以下简称“公司”)二O一二年第二次临时股东大会于2012年11月12日上午9:30在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室以现场方式召开。

  武汉金运激光(300220)股份有限公司(以下简称“公司”)二O一二年第二次临时股东大会于2012年11月12日上午9:30在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁伟先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。出席会议股东(含股东代理人)共7名,所持有表决权股份22,751,100股,占公司有表决权股份总数的65%。

  一、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式。表决情况如下:

  1.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

  表决结果:同意22,751,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果:同意22,751,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  3.审议通过了《关于利润分配预案的议案》

  表决结果:同意22,751,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

  二、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

  三、备查文件目录

  1、《武汉金运激光股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会决议》;

  2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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