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大族净利润5.34亿 如今申请银行授信5.8亿

导读: 为解决公司日常营运资金的需求,公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请3.8亿元综合授信额度,向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请2亿元综合授信额度。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2012年12月5日以传真形式向全体董事发出,会议于2012年12月10日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了以下决议:

  一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司变更2012年度审计机构的议案》;

  该公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为该公司2012年度审计机构。

  现鉴于原中审国际深圳分所对该公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙),中审国际深圳分所拟与该所实施合并,合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中瑞岳华”),原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。为保持公司审计业务的连续性,保证公司财务报表的审计质量,拟变更中瑞岳华为公司2012年度财务报表的审计机构,负责公司2012年度财务报表的审计。详见第2012060号公告——《关于公司变更2012年度审计机构的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币3.8亿元综合授信额度的议案》;

  为解决公司日常营运资金的需求,同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请3.8亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  三、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》。

  为解决公司日常营运资金的需求,同意公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请2亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  在此不得不提的是,大族激光10月24日晚间发布公告,2012年1-9月公司实现营业总收入31.98亿元,同比增长19.63%;归属于上市公司股东的净利润5.34亿元,同比增长85.82%;基本每股收益0.512元。

  其中,7-9月归属于上市公司股东的净利润为3.68亿元,比上年同期增长263.31%。公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为57851万元至63637万元,同比增0%至10%。

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