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大族激光第三次临时股东大会决议公告

导读: 大族激光于2012年12月11日发出召开2012年第三次临时股东大会的通知,会议于2012年12月26日上午10:00-11:00在该公司会议室召开,会议采取现场投票方式。

  深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告。

  大族激光于2012年12月11日发出召开2012年第三次临时股东大会的通知,会议于2012年12月26日上午10:00-11:00在该公司会议室召开,会议采取现场投票方式。会议由该公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数318,542,122股,占该公司股本总额的30.50%。公司副董事长张建群先生主持本次会议,公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君合(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决,审议并通过了《关于公司变更2012年度审计机构的议案》:表决结果为:318,542,122股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所何俊辉律师、张愉庆律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

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