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大族激光为国冶星光电子担保两千万

导读: 为促进子公司的发展,同意公司为公司控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司提供担保,担保金额为2,000万元。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2012年03月17日以传真形式发出,会议于2012年03月22日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议,会议应参加董事10名,实际参加表决的董事10名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于为下属控股子公司担保的议案》;

  为促进子公司的发展,同意公司为公司控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司提供担保,担保金额为2,000万元。本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见公司第2012006号公告--《对外担保的公告》。

  关联董事高云峰因在深圳市国冶星光电子有限公司担任董事职务,回避表决此议案。

  二、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳新城支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》;

  因生产经营需要,同意公司向平安银行股份有限公司深圳新城支行申请人民币3亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。
 
  三、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》;

  因生产经营需要,同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2012年03月24日

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、对外担保情况概述

  深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")在2012年03月22日召开的第四届董事会第十六次会议上,全体与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票(关联董事高云峰回避表决),通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》,同意为公司控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司(以下简称"国冶星")提供担保,担保金额为2,000万元。董事出席率为100℅,本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市国冶星光电子有限公司

  公司性质:有限责任公司

  注册地点及主要办公场所:深圳市宝安区福永街道西环路以西、重庆路以南大族激光福永产业园六号楼的四楼、五楼。

  法定代表人:杨朝辉

  成立时间:2000年07月12日

  注册资本:5,196.98万元

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