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大族激光第四届董事会第二十一次会议决议公告

导读: 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2012年6月16日以传真形式发出,会议于2012年6月21日以现场会议形式召开,会议应参加董事11名,实际参加现场会议的董事7名,独立董事于秀峰,董事张鹏、吕启涛、王红波因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议:

  一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》;

  2011年12月23日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于公司出售5家控股及参股公司股权的议案(详见第2011041号~2011045号公告),此次资产出售事宜付款期限至2012年6月23日。

  截至2012年6月25日,公司已收到深圳市大族光伏科技股份有限公司、宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司、深圳市大族数码影像技术有限公司和南京丰盛大族科技股份有限公司(以下简称“丰盛大族”)股权转让款全款,金额合计81,400万元;海南颐和养老产业股份有限公司(以下简称“海南颐和”)股权转让款定金1,500万元。

  鉴于海南颐和部分股东尚未出资完毕,海南颐和原定开发项目未能按期进行,经友好协商,公司与南京丰盛产业控股集团有限公司(以下简称“丰盛集团”)达成了补充协议,约定丰盛集团应于公司2011年第一次临时股东大会审议通过股权转让的议案之日起18个月内支付上述股权转让款余款,详见6月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站第2012030号公告—《关于调整资产出售事宜部分实施条款的公告》。

  该议案不在董事会审批权限之内,尚需提交股东大会审议批准。

  二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》的要求,公司对《公司章程》第79条、157条作了修改,修改后的《公司章程》详见6月26日信息披露网站。

  该议案不在董事会审批权限之内,尚需提交股东大会审议批准。

  三、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》;

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》的要求,结合公司实际情况,就股东回报规划及利润分配政策,尤其是现金分红事项的决策程序和机制的完善上制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告》,并对《公司章程》进行了修改。

  四、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》;

  为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营的资金需求,进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司深圳路升光电科技有限公司提供担保,担保金额为5,000万元。本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。详见6月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站第2012031号———《对外担保的公告》。

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