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增资整合实施 华工科技转型高端制造加服务

导读: 华工科技产业股份有限公司于2012年12月14日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第16次会议的通知”。

  华工科技产业股份有限公司(下称:“华工科技”或“公司”)于2012年12月14日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第16次会议的通知”。本次会议于2012年12月19日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到6人。董事刘大桥先生因公出差未能到会,授权董事童俊先生代行表决权;董事闵大勇先生因公出差未能到会,授权董事王中先生代行表决权;独立董事蔡学恩先生因公出差未能到会,授权独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事长熊新华先生主持,经各位董事审议并举手表决,形成如下决议:

  一、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于对武汉华工赛百数据系统有限公司增资的议案》。

  武汉华工赛百数据系统有限公司(下称“华工赛百”)是华工科技旗下重要企业,主要为政府和企业客户提供全面的物联网信息系统解决方案。华工赛百注册资本为人民币2460万元,是华工科技全资子公司。

  除了华工赛百所经营的物联网业务外,在华工科技旗下,还有深圳市华工赛百信息技术有限公司(下称“深圳赛百”)经营的IT系统集成业务、武汉华工化诚资讯科技有限公司(下称“化诚资讯”)经营的教育信息化业务、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司(下称“海恒化诚”)所经营的网络存储业务。

  本次增资整合的基本方案是:华工科技将现有的物联网业务、教育信息化业务、IT系统集成业务、以及网络存储业务统一整合,资源优化,打造一体化的经营平台,从而推动华工科技“制造向高端、制造加服务”产业转型的快速发展。

  具体的增资整合方案是:华工科技出资6540万元对华工赛百进行增资,增资完成后,华工赛百出资620万元收购华工科技旗下的海恒化诚公司100%的股权,出资450万元收购武汉华工科技投资管理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。同时,华工科技将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到华工赛百公司。增资整合完成后,华工赛百的注册资本将由现在的2460万元变更为1亿元人民币。

  二、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于化诚资讯和开目信息关联交易的议案》。

  本议案具体内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签订〈产品购销合同〉暨关联交易的公告》,公告编号:2012-46。

  公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事,属该事项的关联董事,在表决时采取了回避制度。公司非关联董事一致同意该项关联交易。

  公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议;本次关联交易不构成重大资产重组;本次交易无需要向上级国有资产管理部门报备。

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