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华工科技2012年度内部控制自我评价报告

导读: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合华工科技产业股份有限公司内部控制制度和内控评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,华工科技对公司2012年度内部控制的有效性进行了自我评价。

  华工科技产业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合华工科技产业股份有限公司内部控制制度和内控评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,华工科技对公司2012年度内部控制的有效性进行了自我评价。其原文如下:

  一、董事会声明

  公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制制度和流程,促进对法律、法规和公司政策的遵循,确保经营合法合规,切实维护资产的安全、完整,保证财务报告及相关信息的真实完整,提高公司经营效率和效果,促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

  二、内部控制评价工作的总体情况

  2012年公司成立以总裁任组长,财务总监任副组长,审计部牵头各职能部门及子公司业务骨干组成的内控评价工作组。内控评价工作组具体组织内控评价工作,对纳入华工科技及其控股子公司高风险领域事项进行评价。董事会下设审计委员会,内控评价工作组将内部控制评价结果向审计委员会汇报,由审计委员会提交董事会审议。

  公司已聘请众环海华会计师事务所有限公司为2012年度内部控制审计机构,对公司内部控制进行独立审计。

  三、内部控制评价的范围

  公司在确定内部控制评价范围时,全面考虑了公司及其所属单位的主要业务和事项,按照重要性原则,根据风险评估结果确定了需重点关注的12大风险领域:组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、信息系统。纳入评价范围的单位包括:激光系列设备产品、光电设备、电子元器件、激光全息防伪产品等产业主要子公司。纳入评价范围的业务和事项包括:

  (一)组织架构

  公司根据国家有关法律法规和公司章程,建立了规范的公司治理结构,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司结合发展战略、业务特点和内部控制要求等合理设置内部机构、明确职责权限。并对各机构的职能进行科学合理的分解,确定了具体岗位的名称、职责和工作要求等。

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