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华工科技第五届董事会第19次会议决议公告

2013-04-13 09:09
九一隐士
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  华工科技产业股份有限公司第五届董事会第19次会议决议公告

  华工科技产业股份有限公司于2013年4月8日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第19次会议的通知”。本次会议于2013年4月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》。

  为了推进产业转型,拓展公司未来规模和利润增长点,丰富公司产业结构,保障公司可持续的快速发展,并探索走向国际化的渠道,公司子公司武汉华工科技投资管理有限公司拟以自有资金,购置位于武汉东湖高新区未来科技城的工业用地。土地总面积为184亩,单价20万元每亩,土地价款合计为3680万元,用于科技成果孵化器和新的产业项目建设用地。

  1、募集资金到位情况

  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]640号”《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准的发行方案,向6名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)37,950,500股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币20元/股,募集资金净额为人民币731,659,700.00万元。以上资金已由众环会计师事务所有限公司于2011年5月18日出具的“众环验字(2011)043号”《验资报告》验证确认。上述募集资金净额已全部存放于募集资金专户进行管理。

  2、募集资金使用情况

  经公司2011年6月2日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过,同意使用非公开募集资金129,562,870.76元置换预先投入非公开增发募集资金项目的自筹资金。截至2011年5月18日,公司以自筹资金预先投入非公开增发募集资金投资项目的实际金额为129,562,870.76元。截至报告期末,公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元。

  经公司2011年6月2日召开的第四届董事会第二十七次会议和7月5日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,同意使用闲置募集资金3亿元用于补充流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置募集资金3亿元用于补充流动资金,并于2012年12月2日将3亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开增发募集资金专用账户。

  经公司2011年12月6日召开的第五届董事会第六次会议和12月22日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金2.5亿元用于补充流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,公司已于2011年12月23日将闲置资金2.5亿元用于补充流动资金,并于2012年6月7日将2.5亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。

  经公司2012年6月15日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,同意使用部分闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年7月9日将闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金。公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元募集资金中的0.4亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户,其他用于补充流动资金的1.7亿元募集资金于2013年1月5日归还存入非公开募集资金专用账户。

  3、本次部分募投项目实施地点变更及延期的基本情况、原因及影响

  本次需变更实施地点及延期的项目为“新型激光全息防伪包装材料产业化”,本项目实施主体为公司全资子公司武汉华工图像技术开发有限公司。

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