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大族激光为子公司担保5千万同时申请5亿银行授信

2013-04-26 08:58
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  三、第四届董事会第三十次会议决议公告

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2013年4月20日以传真形式发出,会议以通讯形式于2013年4月25日召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议:

  1、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请增加人民币5亿元银行综合授信额度的议案》。

  因生产经营需要,同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请增加人民币5亿元银行综合授信额度,期限1年,免担保。

  2、为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金,同意公司为控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司提供担保,担保金额5,000万元。本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见该公司第2013014号公告-——《对外担保的公告》。

  大族元亨:截至2012年12月31日,该公司的资产总额为16,640万元,负债总额为8,075万元,2012年度净利润为1,301万元,净资产为8,565万元,资产负债率为48.53%,上述财务数据已由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  截至2013年3月31日,该公司的资产总额为16,613万元,负债总额为7,929万元,2013年一季度净利润为119万元,净资产为8,684万元,资产负债率为47.73%,上述财务数据未经审计。

  连同本次担保,截至2013年4月25日,大族激光及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4.82亿元和2.99亿元,分别占最近经审计净资产的比重为14.26%和8.85%,无逾期的担保;公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为3.22亿元和1.63亿元,分别占最近经审计净资产的比重为9.53%和4.82%。

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