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大族激光:第五届董事会第十九次会议决议公告

2015-08-28 08:44
华静一
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  大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2015年08月14日以传真形式向全体董事发出,会议以现场方式于2015年08月26日10:30在公司会议室正式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11名。会议由董事长高云峰先生主持,公司部分监事、高管列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议:

  一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》;《2015年半年度报告摘要》刊登在8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站上。

  二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的议案》;为发展公司业务,公司将对公司控股100%的子公司苏州市大族激光科技有限公司增加投资4亿元。详见2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站第2015042号——《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的公告》。

  三、与会董事以同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司及下属控股子公司对外担保的议案》;为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2000万元贷款提供担保,同意为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司5000万元贷款提供担保,同意控股子公司深圳市大族数控科技有限公司为2亿元买方信贷业务提供对外担保,上述担保金额合计2.7亿元。关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在控股子公司担任董事职务回避表决此项议案。

  详见2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站第2015043号——《对外担保的公告》。

  四、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3.5亿元综合授信额度的议案》;公司同意向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3.5亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  五、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度的议案》。公司同意向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度,其中:(1)短期流动资金贷款人民币2亿元,期限1年,担保方式为信用;(2)中期流动资金贷款人民币2亿元,期限3年,担保方式为信用;(3)银行承兑汇票人民币2亿元,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  特此公告。

  大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十八日

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