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联赢激光公开转让说明书

2015-09-23 00:46
PokerJoker
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  声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

        根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。重大事项提示本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第五节风险因素”的全部内容,充分了解本公司所披露的风险因素。

        一、控股股东、实际控制人的控制风险截至本公开转让说明书签署日,公司总股本6,600万股,股东为7家法人股东、1家合伙企业、83名自然人股东。公司股东、实际控制人韩金龙、牛增强分别为公司第一、第四大股东,两人合计直接持有公司2028.9561万股,占比30.7409%,处于相对控股的地位,为公司的第一大股东。同时,因公司股权相对分散,控股股东相对控股比例不高,公司存在因股权分散导致实际控制人不能实施有效控制的风险,从而影响企业的决策效率或在挂牌后成为被收购对象等造成股权不稳定并对公司主营业务或经营管理等带来一定影响的风险。实际控制人韩金龙在公司担任董事长兼总经理,牛增强担任副总经理,为多年的合作伙伴,多年来一直保持了良好的合作关系。为了保持公司控制权的稳定,保证联赢激光具备持续发展、持续盈利的良好基础,经友好协商,双方就联赢激光的管理和决策中的相关事宜签署一致行动协议。

        二、生产经营场所租赁风险截至本公开转让说明书签署之日,公司主要生产经营及办公用房具体情况请参见本说明书之“第二节公司业务”之“三、与公司业务有关的关键资源”之“(五)租赁情况”。由于历史原因,除位于深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区1栋7楼房屋外,公司承租的上述其他房产未取得产权证书,因此存在因搬迁或者难以续租而导致生产中断的风险,公司为界定和降低租赁房产的相关风险,采取了以下措施:联赢激光全资子公司惠州联赢已通过招拍挂程序购买了位于惠州市大亚湾经济技术开发区的土地,面积13,481平方米,土地使用权证编号为“惠湾国用(2013)第13210100145号”。公司现有租赁场所如因外部原因无法继续使用,其经营活动可在后续自建厂房内进行。上述租赁房产均为由出租方深圳市众冠股份有限公司合法拥有的物业,深圳市众冠股份有限公司有权将上述房产租赁给联赢激光和联赢软件作为生产经营场所使用,深圳市南山区桃源街道办事处对上述情形予以确认。公司实际控制人牛增强、韩金龙签署《承诺函》:如租赁房产在租赁期间内因权属纠纷、租赁房产拆迁或其他任何原因致使联赢激光无法继续使用租赁房产而需要搬迁,承诺人将承担因搬迁造成的联赢激光损失及产生的全部费用,联赢激光无需因此向承诺人支付任何对价。根据出租方出具的说明,在租赁期内上述建筑暂无拆迁计划。由于出租方未按照《土地管理法》等规定申请使用国有土地,因此目前无法就其地上房产办理建设规划及环评、验收以及排污许可等手续。出租方目前亦没有将集体土地改制为国有土地的具体计划及安排,公司暂无法对其房屋所有权证的办理进度作出合理预期。上述未取得产权证书的租赁房产目前不存在。

 

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