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邦德激光召开2018年第四次临时股东大会

2018-12-31 07:00
激光说
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12月28日,邦德激光召开2018年第四次临时股东大会。

会上审议通过《关于公司2018年股权激励计划》议案。为建立健全公司长期、有效的激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动中高层管理人员及业务骨干的积极性,公司拟实施2018年股权激励计划。

会上审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案。因公司业务发展的需要,拟变更公司经营范围,增加“光学器件、运动控制系统的技术开发、生产、销售、安装调试及服务”。同时拟对《公司章程》第十二条进行修改。原第十二条为:经依法登记,公司的经营范围为:激光应用设备、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务;计算机软件开发、销售及服务;服务外包;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。修改后为:激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务;计算机软件开发、销售及服务;服务外包;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

会上审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案。公司股东孔杰及其配偶曹现梅、股东王鲁及其配偶孔茹、股东刘月龙及其配偶毕艳华、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司向银行借款或授信提供担保或反担保,2019年度预计担保总额不超过1亿元,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保机构签订的担保合同为准。

此外,本次会议还审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品》议案。公司拟在不超过人民币2000万美元的限额内使用部分闲置自有资金购买短期低风险的银行理财产品,且在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2000万美元,授权公司董事长在上述额度内审批,由财务部门具体操作,该投资事项经股东大会审议通过后一年内有效。

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